El escándalo estalló el mero día del ejército mexicano, el pasado 19 de febrero cuando el…
Etiqueta: UIF
Denisse Romero, candidata a Jueza de Distrito en materia penal, bajo sospecha de lavado de dinero
La candidata a jueza federal de distrito en materia penal en Nayarit, Denisse Viridiana Romero Ruelas,…
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Detienen en Jalisco a Silvano Aureoles Conejo, exgobernador perredista de Michoacán
El exgobernador de Michoacán y exsenador de la República, Silvano Aureoles Conejo, fue detenido en Jalisco luego de…
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Ahora sí, van por Peña Nieto; UIF presenta denuncia contra el expresidente en la FGR
Al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) le fueron transferidos más de 26 millones de pesos entre…
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Nayarit y su gobernador comprometidos con el combate a la corrupción: Santiago Nieto
En su visita por Nayarit como invitado al Foro de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita;…
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No pondremos en riesgo el futuro de Nayarit: Navarro Quintero
Este miércoles se llevó a cabo en Casa Nayarit, el Foro de Operaciones con Recursos de…
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Otro fuerte golpe financiero al Cártel Jalisco Nueva Generación
Personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sufrieron un revés, luego que autoridades mexicanas bloquearan…
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Investigan a la cantante Gloria Trevi y su esposo por presunto fraude fiscal
Una nueva polémica acorrala a Gloria Trevi. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha confirmado este lunes…
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Pavel Jarero tiene vínculos con el crimen organizado: CNI
En una noticia divulgada hoy por el Diario Milenio y firmada por la periodista Jannet López…
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Imputa UIF riqueza ilegal y lavado a tres ex senadores de AN
Una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vincula a los ex senadores panistas Jorge…
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La Luz del Mundo y a su líder, Naasón Joaquín García, denunciados por lavado de dinero y delitos fiscales
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),…
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Manuel Cota delincuente electoral
La Fiscalía General del Estado informó que hay una tercera orden de aprehensión en contra del…
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“La lucha contra la corrupción es prioridad”, Santiago Nieto permanecerá en la UIF
En su cuenta de Twitter, Santiago Nieto informó que sería muy honroso competir por la gubernatura…
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UIF: seguimiento a videos de Emilio ‘L’; alistan nueva denuncia contra el exfuncionario
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que se alista una…
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UIF congela cuentas a funcionario acusado de abuso sexual infantil y a juez que lleva el caso
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó del congelamiento de cuentas del juez Jorge Luis Solís Aranda,…
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La UIF habría bloqueado al menos 7 mil cuentas bancarias relacionadas con el CJNG
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es uno de los grupo delictivos más fuertes en México, lo cual…
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UIF bloquea 215 mdp de cuentas vinculadas con trata de personas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó, entre 2019 y lo que va de 2020, las…
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UIF congeló casi cien cuentas de allegados a ‘El Marro’, previo a su detención
Luego que la Unidad de Inteligencia Financiera de Secretaría de Hacienda congelara cerca de cien cuentas…
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Enrique Peña Nieto, en mira de la UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto, dijo que está…
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El tráfico de órganos y la trata, los otros negocios de La Unión Tepito y Cártel de Santa Rosa
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto…
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La UIF congela cuentas de ayuntamientos de Jalisco por presunto vínculo con el CJNG
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de al menos tres ayuntamientos del estado de…
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Otro fuerte golpe al cártel del Mencho: congelan cuentas de casi dos mil socios que le lavan dinero
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, contó…
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UIF congela 1,939 cuentas al Cártel Jalisco: coordinación con la DEA
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Administración…
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Investiga Hacienda a Billy Álvarez y otros directivos de Cruz Azul por lavado de dinero
De último momento diversos medios nacionales dieron a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de…
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Detecta UIF enorme red de lavado del narco con empresas fantasma en México
Los cárteles del narcotráfico en México han recurrido a empresas fantasma que operan en oficinas virtuales o casas…
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UIF congela cuentas de Ovidio Guzmán, informa Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que se le congelaron las cuentas a Ovidio…
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Investigación de la UIF está cerca de Enrique Peña Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, indicó en…
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Son investigados exfuncionarios de Salud por posibles actos de corrupción
El funcionario federal precisó que la UIF detectó que farmacéuticas que recibieron pagos del gobierno por…
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(Video) Entrevista de Roberto Sandoval con el periodista Ciro Gómez Leyva
Esta es la entrevista completa que le hizo el periodista Ciro Gómez Leyva al exgobernador Roberto…
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“No estoy prófugo, es aberrante acusación de la UIF”: Roberto Sandoval niega vínculos con el narco
El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval se presentó esta mañana en las oficinas de Grupo Fórmula…
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Fiscalía va por exfuncionario de UIF que descongeló las cuentas de Javier Duarte y de narcos
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene bajo investigación a un exfuncionario de la Unidad…
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Congela la 4T 12 mil cuentas bancarias
DESDE OTRO FRENTE. La Ciudad de México encabeza la lista de operaciones inusuales con 191 mil…
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Rodrigo Medina, investigado por desvíos de 3500 mdp, pasea en el casino de un crucero, revela Reforma
Rodrigo Medina de la Cruz, ex Gobernador del Partido Revolucionario Institucional en Nuevo León, fue captado…
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Santiago Nieto revela que la UIF pidió bloquear las cuentas bancarias de García Luna
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Pública (SHCP),…
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Dinero de narcos que vaya a programas, no a bancos: Santiago Nieto
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de…
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Más poder a la UIF causa incertidumbre
Bajo el compromiso presidencial de acabar con la corrupción, a Santiago Nieto, titular de la Unidad de…
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UIF alista otra denuncia contra Rosario Robles
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, señaló que ya…
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