El Buró Federal de Investigaciones (FBI), informó que son unas seis mil víctimas estadounidenses las que reportaron pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares entre 2019 y 2023, y todo sería encabezado por uno de los máximos líderes del Cártel del Mencho.
Por: Iván Arizmendi | criticadn.mx
El escándalo estalló el mero día del ejército mexicano, el pasado 19 de febrero cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un misil financiero contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al revelar y sancionar una red de «narco-fraudes» de tiempo compartidos que operaba en el paraíso turístico de Bahía de Banderas, en Nayarit.
La ofensiva fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que incluyó sanciones contra un complejo turístico, 17 empresas mexicanas y cinco personas señaladas como piezas clave del entramado criminal que, durante años, habría despojado a miles de ciudadanos estadounidenses de los ahorros de toda su vida.
Entre las empresas señaladas con nexos con el CJNG, está el lujoso resort, Kovay Gardens.
El paraíso convertido en centro de estafas
De acuerdo con autoridades de Estados Unidos, desde 2012 el CJNG tomó el control de los fraudes de tiempo compartido en Puerto Vallarta y la Riviera de Nayarit, consolidando su dominio en la codiciada Bahía de Banderas.
El esquema, según la investigación, sería encabezado por Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como uno de los máximos líderes del cártel, solo por debajo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
Desde lujosos complejos y call centers con operadores bilingües, la organización habría contactado a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos para engañarlos con supuestas ventas, impuestos y comisiones inexistentes. El dinero, prometían, estaba por llegar. Pero jamás llegaba.
El saldo es devastador: según el Buró Federal de Investigaciones (FBI), unas seis mil víctimas estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares entre 2019 y 2023.
Los operadores en la mira
Entre los sancionados destacan cuatro presuntos operadores del CJNG:
- Óscar Enrique Jiménez Tapias, alias “Tagayas”.
- José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “El Tolín”.
- Jonathan Faustino Ríos González, alias “Johnny Hood”.
- José Eduardo Palacios Rodríguez.
De acuerdo con el Tesoro estadounidense, “Tagayas” y “El Tolín” fungían como lugartenientes de “El Jardinero”, encargados de recolectar los pagos provenientes de las salas de control en Nayarit. Los otros dos señalados operaban directamente los centros de fraude.
Pero el nombre que más ruido genera es el de “El Tolín”, señalado no solo por su presunta participación en el esquema millonario, sino por sus lazos familiares con la cúpula del CJNG.
El cuñado incómodo del “Menchito”
José Luis Gutiérrez Ochoa, de 38 años, es hijo de José Luis Gutiérrez Valencia, “Don Chelo”, histórico operador del cártel abatido en 2017. Además, comparte lazos familiares con Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo de “El Mencho”, quien fue sentenciado en marzo de 2025 a cadena perpetua más 30 años de prisión en Estados Unidos.
«El Tolín», es hermano de dos de las parejas de los hijos del notorio narcotraficante:
- Cristián Fernando Gutiérrez Ochoa, alias ‘El Guacho’, pareja de Laisha Michelle Oseguera Cervantes.
- Mayra Jiménez Gutiérrez Ochoa, esposa de Rubén Oseguera González, ‘El Menchito’.
Por su parte, ‘Tagayas’ es identificado por medios locales de Nayarit como responsable no sólo del delito de fraude de tiempo compartido, sino también de secuestros, extorsiones, despojos y cobros de piso.
Autoridades estadounidenses aseguran que “El Tolín” estaría al frente de la recolección del dinero generado por los call centers del CJNG y que su papel dentro de la estructura criminal es clave para mantener el flujo de millones de dólares provenientes de las estafas.
Así operaba el fraude
El mecanismo era tan sofisticado como despiadado. Tras obtener bases de datos de propietarios, los operadores se hacían pasar por corredores, abogados o agentes inmobiliarios radicados en Estados Unidos. Prometían vender el tiempo compartido o destrabar supuestas ganancias retenidas, pero exigían el pago previo de “impuestos” y “cuotas”.
Las víctimas, en su mayoría adultos mayores, enviaban transferencias internacionales a cuentas mexicanas. Después venían nuevas solicitudes de pago… y luego otras más. El dinero nunca regresaba.
Washington acusa que este modelo no solo enriqueció a operadores locales, sino que fortaleció financieramente al CJNG, uno de los cárteles más poderosos y violentos de México y el mundo.
Con estas sanciones, Estados Unidos busca asfixiar las finanzas del grupo criminal. Sin embargo, la revelación deja una pregunta inquietante en el aire: ¿Cuántos otros paraísos turísticos podrían estar siendo utilizados como fachada para alimentar las arcas del crimen organizado?
Empresas y personas vinculadas con estos «narco fraudes» según las autoridades gringas:
1. Carlos Humberto Rivera Miramontes – fundador de Kovay Gardens y presunto operador de la red de fraude.
Empresas turísticas e inmobiliarias:
2. Kovay Gardens – timeshare resort presuntamente controlado por el CJNG.
3. Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V. – servicios de reservas para Kovay Gardens.
4. Punto 54, S.A. de C.V. – empresa turística asociada a Rivera Miramontes.
5. High Land Park, S.A. de C.V. – empresa turística vinculada.
6. Colinas Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. – inmobiliaria.
7. Ornitorrinco Inmobiliaria, S.A. de C.V. – inmobiliaria.
8. VG Desarrollos de la Bahía, S.A. de C.V. – inmobiliaria.
Empresas de servicios y financieros:
9. Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V. – servicios financieros.
10. Deep Blue Servicios, S.A. de C.V. – servicios financieros.
11. Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V. – servicios financieros.
12. Reef Administración Avanzada, S. de R.L. de C.V. – servicios financieros.
13. Asesoría y Servicios Importadores, S.A. de C.V. – servicios corporativos.
14. Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V. – holding empresarial.
15. Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V. – empresa de gasolineras.
16. Hotel Management International, LLC – entidad con sede en Texas vinculada a Rivera Miramontes.
Operadores ligados a la red de fraude y CJNG:
17. Oscar Enrique Jiménez Tapia (alias “Tagayas”) – presunto operador de centros de llamadas.
18. José Luis Gutiérrez Ochoa (alias “Tolin”) – operador y familiar de líderes del CJNG.
19. Jonathan Faustino Ríos González (alias “Johnny Hood”) – operador de boiler rooms.
20. José Eduardo Palacios Rodríguez – operador de boiler rooms.
Empresas vinculadas a Palacios Rodríguez:
21. Constructora Palacios PV, S.A. de C.V. – empresa inmobiliaria.
22. Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, S.A. de C.V. – firma turística.
23. Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces, S.A. de C.V. – inmobiliaria.
Otras empresas sancionadas:
24. Club Deportivo de Formación al Fútbol GMX, S. de R.L. de C.V. – club deportivo propiedad de “Tagayas”.
Las sanciones implican el congelamiento de bienes e intereses en propiedad dentro de Estados Unidos y prohíben a ciudadanos y entidades estadounidenses realizar transacciones con los designados.
El reporte subraya que Puerto Vallarta y la zona de Bahía de Banderas han sido consideradas estratégicas para las operaciones financieras del CJNG. La acción forma parte de una investigación coordinada entre agencias estadounidenses como el FBI, DEA e IRS, en colaboración con autoridades mexicanas, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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