Etiqueta: Lavado de Dinero
Sucursales de «Carnes Selectas» y propiedades de Julián Aguillón Bonilla fueron aseguradas (Video)
La Fiscalía de Nayarit inició este martes cateos y aseguramientos en sucursales de Carnes Selectas, con participación…
Crece incertidumbre por suspensión de obra millonaria de Carnes Selectas de Nayarit
Luego de que la Fiscal General de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, informara públicamente sobre el…
Vinculan narcolaboratorio con “Carnes Selectas de Nayarit”
Un caso que sacude los cimientos empresariales y políticos del estado ha comenzado a desenredarse con…
EU exhibe red millonaria de narco-fraudes en el paraíso turístico de Nayarit
El escándalo estalló el mero día del ejército mexicano, el pasado 19 de febrero cuando el…
¡Explota nuevo escándalo notarial en Nayarit!
Un nuevo señalamiento de alto impacto sacude al ámbito notarial y judicial en Nayarit. La ciudadana…
En EUA detienen a exmagistrado y exsubfiscal de Nayarit Rodrigo Benítez Pérez
Desde el pasado jueves 2 de octubre fue detenido en Estados Unidos de América (EUA) el…
Cayó el principal operador financiero del CJNG
Cuando llegaba de un vuelo proveniente de Barcelona, España, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad…
“Los Toys” se pasean a gusto en Nayarit, tras alianza entre CJNG y “Los Chapitos”
Parte del grupo de creadores de contenido digital, llamado “Los Toys” oriundos de Culiacán, Sinaloa, y que…
Denisse Romero, candidata a Jueza de Distrito en materia penal, bajo sospecha de lavado de dinero
La candidata a jueza federal de distrito en materia penal en Nayarit, Denisse Viridiana Romero Ruelas,…
Estados Unidos golpea la estructura financiera del CJNG e incluye a nueve nayaritas en la “lista negra” del Tesoro
Estados Unidos ha lanzado un nuevo golpe contra la estructura financiera del Cartel Jalisco Nueva Generación…
EU y UIF sancionan a lavadores de dinero chinos y mexicanos ligados al Cártel de Sinaloa
En una trabajo de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, el gobierno…
Imputa UIF riqueza ilegal y lavado a tres ex senadores de AN
Una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vincula a los ex senadores panistas Jorge…
FGR reabre investigación contra familia Beltrones por movimientos de 10.4 millones de dólares en Andorra
Sylvana Beltrones, actualmente senadora de la República e hija del exsenador priista Manlio Fabio Beltrones, así…
Giran orden de aprehensión contra Billy Álvarez
Un Juez Federal con residencia en el Centro Federal de Readaptación Social de máxima seguridad número…
¿Cruz Azul le dice adiós a la Liga MX por lavado de dinero?
Cruz Azul podría estar en terapia intensiva y en los próximos días podría despedirse del futbol mexicano, todo…
Otro fuerte golpe al cártel del Mencho: congelan cuentas de casi dos mil socios que le lavan dinero
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, contó…
Investiga Hacienda a Billy Álvarez y otros directivos de Cruz Azul por lavado de dinero
De último momento diversos medios nacionales dieron a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de…
Detecta UIF enorme red de lavado del narco con empresas fantasma en México
Los cárteles del narcotráfico en México han recurrido a empresas fantasma que operan en oficinas virtuales o casas…
Ahora congelan cuentas por cerca de 67 millones de dólares ligadas a Roberto Sandoval
Tal parece que ahora sí van muy en serio las acusaciones contra el exgobernador de Nayarit,…
Medina Mora está involucrado en el narco, trata y lavado: UIF
Dos mil millones de pesos de recursos de personas que enfrentan procesos por trata, narcotráfico y…