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Etiqueta: UIF
Nayarit y su gobernador comprometidos con el combate a la corrupción: Santiago Nieto
Por: Alfredo López S. | criticadn.mxEn su visita por Nayarit como invitado al Foro de Operaciones…
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No pondremos en riesgo el futuro de Nayarit: Navarro Quintero
Por: Alfredo López S. | criticadn.mxEste miércoles se llevó a cabo en Casa Nayarit, el Foro…
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Otro fuerte golpe financiero al Cártel Jalisco Nueva Generación
Por: Agencias | criticadn.mxPersonas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sufrieron un revés, luego que…
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Investigan a la cantante Gloria Trevi y su esposo por presunto fraude fiscal
Por: Agencias | criticadn.mxUna nueva polémica acorrala a Gloria Trevi. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha…
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Pavel Jarero tiene vínculos con el crimen organizado: CNI
Por: Redacción/Crítica_dnEn una noticia divulgada hoy por el Diario Milenio y firmada por la periodista Jannet…
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Imputa UIF riqueza ilegal y lavado a tres ex senadores de AN
Por: Agencias/Crítica dnUna investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vincula a los ex senadores…
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La Luz del Mundo y a su líder, Naasón Joaquín García, denunciados por lavado de dinero y delitos fiscales
Por: Agencias/Crítica dnLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito…
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Manuel Cota delincuente electoral
Por: Armando G. Barrera/Crítica dn La Fiscalía General del Estado informó que hay una tercera orden…
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“La lucha contra la corrupción es prioridad”, Santiago Nieto permanecerá en la UIF
Por: Agencias/Crítica dnEn su cuenta de Twitter, Santiago Nieto informó que sería muy honroso competir por…
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UIF: seguimiento a videos de Emilio ‘L’; alistan nueva denuncia contra el exfuncionario
Por: Agencias/CríticadnEl titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que se alista…
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UIF congela cuentas a funcionario acusado de abuso sexual infantil y a juez que lleva el caso
Por: Agencias/CríticadnLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó del congelamiento de cuentas del juez Jorge Luis Solís…
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La UIF habría bloqueado al menos 7 mil cuentas bancarias relacionadas con el CJNG
Por: Agencias/CríticadnEl Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es uno de los grupo delictivos más fuertes en México, lo…
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UIF bloquea 215 mdp de cuentas vinculadas con trata de personas
Por: Agencias/CríticadnLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó, entre 2019 y lo que va de 2020,…
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UIF congeló casi cien cuentas de allegados a ‘El Marro’, previo a su detención
Por: Agencias/CríticadnLuego que la Unidad de Inteligencia Financiera de Secretaría de Hacienda congelara cerca de cien…
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Enrique Peña Nieto, en mira de la UIF
Por: Agencias/CríticadnEl titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto, dijo que…
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El tráfico de órganos y la trata, los otros negocios de La Unión Tepito y Cártel de Santa Rosa
Por: Agencias/CríticadnEl titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago…
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La UIF congela cuentas de ayuntamientos de Jalisco por presunto vínculo con el CJNG
Por: Agencias/CríticadnLa Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de al menos tres ayuntamientos del estado…
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Otro fuerte golpe al cártel del Mencho: congelan cuentas de casi dos mil socios que le lavan dinero
Por: Agencias/CríticadnSantiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda,…
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UIF congela 1,939 cuentas al Cártel Jalisco: coordinación con la DEA
Por: Agencias/CríticadnLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la…
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Investiga Hacienda a Billy Álvarez y otros directivos de Cruz Azul por lavado de dinero
Por: Agencias/CríticadnDe último momento diversos medios nacionales dieron a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria…
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Detecta UIF enorme red de lavado del narco con empresas fantasma en México
Por: Agencias/CríticadnLos cárteles del narcotráfico en México han recurrido a empresas fantasma que operan en oficinas virtuales o…
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UIF congela cuentas de Ovidio Guzmán, informa Santiago Nieto
Por: Agencias/CríticadnSantiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que se le congelaron las cuentas…
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Investigación de la UIF está cerca de Enrique Peña Nieto
Por: Agencias/CríticadnSantiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, indicó…
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Son investigados exfuncionarios de Salud por posibles actos de corrupción
Por: Agencias/CríticadnEl funcionario federal precisó que la UIF detectó que farmacéuticas que recibieron pagos del gobierno…
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(Video) Entrevista de Roberto Sandoval con el periodista Ciro Gómez Leyva
Por: Radio Fórmula Esta es la entrevista completa que le hizo el periodista Ciro Gómez Leyva…
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“No estoy prófugo, es aberrante acusación de la UIF”: Roberto Sandoval niega vínculos con el narco
Por: Angencias/CríticadnEl exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval se presentó esta mañana en las oficinas de Grupo…
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Fiscalía va por exfuncionario de UIF que descongeló las cuentas de Javier Duarte y de narcos
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