En su visita por Nayarit como invitado al Foro de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita;…
Etiqueta: Santiago Nieto
No pondremos en riesgo el futuro de Nayarit: Navarro Quintero
Este miércoles se llevó a cabo en Casa Nayarit, el Foro de Operaciones con Recursos de…
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Boda de Santiago Nieto y Humphrey, un asunto escandaloso: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la boda entre el titular de la Unidad…
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Otro fuerte golpe financiero al Cártel Jalisco Nueva Generación
Personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sufrieron un revés, luego que autoridades mexicanas bloquearan…
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Imputa UIF riqueza ilegal y lavado a tres ex senadores de AN
Una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vincula a los ex senadores panistas Jorge…
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La Luz del Mundo y a su líder, Naasón Joaquín García, denunciados por lavado de dinero y delitos fiscales
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),…
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Manuel Cota delincuente electoral
La Fiscalía General del Estado informó que hay una tercera orden de aprehensión en contra del…
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Garantizan legalidad de la elección en Nayarit
El gobernador Antonio Echevarría García inauguró el curso de Capacitación para enfrentar los retos del proceso…
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“La lucha contra la corrupción es prioridad”, Santiago Nieto permanecerá en la UIF
En su cuenta de Twitter, Santiago Nieto informó que sería muy honroso competir por la gubernatura…
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UIF bloquea 215 mdp de cuentas vinculadas con trata de personas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó, entre 2019 y lo que va de 2020, las…
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El tráfico de órganos y la trata, los otros negocios de La Unión Tepito y Cártel de Santa Rosa
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto…
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Otro fuerte golpe al cártel del Mencho: congelan cuentas de casi dos mil socios que le lavan dinero
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, contó…
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(Video) Entrevista de Roberto Sandoval con el periodista Ciro Gómez Leyva
Esta es la entrevista completa que le hizo el periodista Ciro Gómez Leyva al exgobernador Roberto…
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Revela Santiago Nieto que Emilio Lozoya desvió 83 mdp de Pemex a través de una universidad
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pidió a los senadores de Morena…
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Indaga UIF a García Luna por triangulación de $2 mil millones
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto,…
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Santiago Nieto revela que la UIF pidió bloquear las cuentas bancarias de García Luna
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Pública (SHCP),…
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Dinero de narcos que vaya a programas, no a bancos: Santiago Nieto
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de…
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Más poder a la UIF causa incertidumbre
Bajo el compromiso presidencial de acabar con la corrupción, a Santiago Nieto, titular de la Unidad de…
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